董事會重大決議事項

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會議日期及期別		重要決議事項
2025/01/17 第24屆第5次		本公司114年度營運計劃討論案。本公司113年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配討論案。本公司113年度經(jīng)理人年終獎金發(fā)放討論案。本公司經(jīng)理人年度調(diào)薪討論案。擬解除本公司經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制討論案。為提報本公司第五次員工認(rèn)股權(quán)憑證認(rèn)股權(quán)人資格條件認(rèn)定準(zhǔn)則討論案。
2025/03/10 第24屆第6次		本公司113年度員工酬勞討論案。簽證會計師及事務(wù)所獨立性評估討論案。本公司113年度營業(yè)報告書及財務(wù)報表業(yè)經(jīng)編造完竣討論案。本公司113年度盈餘分派討論案。本公司盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股討論案。修正本公司「公司章程」部分條文討論案。修正本公司「第五次員工認(rèn)股權(quán)憑證發(fā)行及認(rèn)股辦法」部分條文討論案。本公司114年股東常會召開日期及事由討論案。提報本公司民國113年度內(nèi)部控制制度有效性考核及〈內(nèi)部控制聲明書〉稿，俾?lián)韵蜃C期局報備討論案。
2025/03/31 第24屆第7次		為本公司第五次第一期員工認(rèn)股權(quán)憑證之員工(不含本公司經(jīng)理人)得認(rèn)購股數(shù)名單討論案。為本公司第五次第一期員工認(rèn)股權(quán)憑證之經(jīng)理人得認(rèn)購股數(shù)名單討論案。

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