誠信經(jīng)營政策

聯(lián)華實業(yè)控股基于廉潔、透明及負責(zé)之經(jīng)營理念，制定以誠信為基礎(chǔ)之政策，并建立良好之公司治理與風(fēng)險管控機制，以創(chuàng)造永續(xù)發(fā)展之經(jīng)營環(huán)境。本公司由行政信息中心負責(zé)誠信經(jīng)營政策與防范方案之制定，并由內(nèi)部稽核單位每年查核遵循情形，以確保誠信經(jīng)營政策之落實。

誠信經(jīng)營守則

誠信正直為聯(lián)華實業(yè)從業(yè)人員最高指導(dǎo)守則，本 誠信經(jīng)營守則 經(jīng)董事會通過后實施，董事、經(jīng)理人、受雇人、受任人或具有實質(zhì)控制能力者，于從事商業(yè)行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當(dāng)利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受托義務(wù)等不誠信行為，以求獲得或維持利益。

聯(lián)華實業(yè)誠信經(jīng)營守則包含下列規(guī)范
禁止行賄及收賄。
禁止提供非法政治獻金。
禁止不當(dāng)慈善捐贈或贊助。
禁止提供或接受不合理禮物、服務(wù)、款待或其他不正當(dāng)利益。
禁止侵害營業(yè)秘密、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)及其他知識產(chǎn)權(quán)。
禁止從事不公平競爭之行為。
防范產(chǎn)品及服務(wù)于研發(fā)、采購、制造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關(guān)系人之權(quán)益、健康與安全。

舉辦誠信經(jīng)營與防范內(nèi)線交易相關(guān)教育訓(xùn)練情形

聯(lián)華實業(yè)控股訂定清楚且詳盡的防范不誠信行為方案，據(jù)此方案訂定作業(yè)程序、行為指南，并于每年提供教育訓(xùn)練，依本公司「誠信經(jīng)營守則」及「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」，2024年對本公司(含聯(lián)華置產(chǎn)、聯(lián)華制粉)員工提供:(1)誠信經(jīng)營、(2)資通安全、(3)食品安全及(4)職業(yè)安全方面的教育訓(xùn)練，總訓(xùn)練人次共2,746人次，總訓(xùn)練時數(shù)共6,291小時。

董事、經(jīng)理人參加主管機關(guān)舉辦之「防范內(nèi)線交易倡導(dǎo)會」或「內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循倡導(dǎo)說明會」，2024年度共計3人次參加，合計 9小時，課程內(nèi)容包含內(nèi)線交易法規(guī)、內(nèi)線交易防范實務(wù)及常見缺失等。

為加強落實內(nèi)線交易之防范，董事及經(jīng)理人于就任時提供法規(guī)倡導(dǎo)；每次寄送董事會開會通知時，同步向各董事倡導(dǎo)相關(guān)法令(如證券交易法第157條之1)，并提醒注意利益回避及相關(guān)資料保密事宜。2024年度誠信經(jīng)營遵循情形已于2024年8 月12日的董事會中報告。

吹哨者保護制度

為糾正違反相關(guān)品德規(guī)定及危害公司利益的行為，本公司依據(jù)「誠信經(jīng)營守則」相關(guān)規(guī)定，已設(shè)立內(nèi)外部人員對于不合法(包括貪污)與不道德行為的檢舉暨申訴管道（如審計委員會信箱: auditcommittee@lhic.com.tw），檢舉信息將予以保密，及依法采取適當(dāng)之保護措施保護檢舉人的個人資料及隱私。

本公司「誠信經(jīng)營守則」載明檢舉人不因檢舉情事遭不當(dāng)處置，若檢舉人確實被報復(fù)、受威脅及被警告者，得立即呈報相關(guān)情事予直屬主管或本公司稽核單位。本公司截至2023年年底未查獲或接獲任何違反誠信之檢舉事件。

檢舉暨申訴信箱

auditcommittee@lhic.com.tw