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年度工作重點及運作情形
審計委員會年度工作重點：
審計委員會運作情形：
- 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度
- 內(nèi)部控制制度有效性之考核
- 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序
- 涉及董事自身利害關(guān)係之事項
- 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務(wù)、會計或內(nèi)部稽核主管之任免
- 年度財務(wù)報告及半年度財務(wù)報告
- 其他公司或主管機關(guān)規(guī)定之重大事項
審計委員會運作情形：
| 審計委員會 日期 |
會議 期別 |
議案內(nèi)容 | 證交法§14-5 所列事項 |
未經(jīng)審計委員會通過，而經(jīng)全體董事2/3以上同意之決議事項 |
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| 2025/03/31 | 第3屆 第6次 |
1.為本公司第五次第一期員工認股權(quán)憑證之員工(不含本公司經(jīng)理人)得認購股數(shù)名單討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
V | 無 |
| 2025/3/10 | 第3屆 第5次 |
1.簽證會計師及事務(wù)所獨立性評估討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 2.本公司113年度營業(yè)報告書及財務(wù)報表討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 3.本公司113年度盈余分派討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理： 無，提交本公司董事會決議通過。 4.本公司盈余轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 5.修正本公司「公司章程」部分條文討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 6.修正本公司「第五次員工認股權(quán)憑證發(fā)行及認股辦法」部分條文討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 7.提報本公司民國113年度內(nèi)部控制制度有效性考核及〈內(nèi)部控制聲明書〉稿，俾?lián)韵蜃C期局報備討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
V | 無 |
| 2025/01/17 | 第3屆 第4次 |
1.為提報本公司第五次員工認股權(quán)憑證認股權(quán)人資格條件認定準則討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
V | 無 |
| 2024/11/12 | 第3屆 第3次 |
1.本公司113年第3季合併財務(wù)報表業(yè)已編造完竣討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 2.修正本公司「審計委員會組織規(guī)程」部分條文討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 3. 修正本公司「內(nèi)部控制制度」及「內(nèi)部稽核實施細則」部分條文討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理： 無，提交本公司董事會決議通過。 4.訂定本公司民國114年度內(nèi)部稽核計劃討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
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| 2024/8/12 | 第3屆 第2次 |
1.本公司113年第2季合并財務(wù)報表業(yè)已編造完竣討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果: 無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。 2.訂定本公司「關(guān)系人相互間財務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)規(guī)范」討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果: 無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。 3.本公司擬發(fā)行第五次員工認股權(quán)憑證討論案。 • 審計委員會決議結(jié)果: 無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。 |
V | 無 |
| 2024/07/03 | 第3屆 第1次 |
無討論事項 | - | - |
| 2024/5/10 | 第2屆第14次 |
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V | 無 |
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| 2024/1/24 | 第2屆第13次 |
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V | 無 |
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| 2023/11/09 | 第2屆第12次 |
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V | 無 |
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| 2023/8/14 | 第2屆第11次 | 1.本公司112年第2季合并財務(wù)報表業(yè)討論案。 | V | 無 |
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| 2023/5/12 | 第2屆第10次 | 1.本公司112年第1季合并財務(wù)報表討論案。 | V | 無 |
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| 2023/3/13 | 第2屆第9次 | 1.本公司111年度營業(yè)報告書及財務(wù)報表討論案。 2.本公司111年度盈余分派討論案。 3.本公司盈余轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股討論案。 4.簽證會計師獨立性評估討論案。 5.提請股東常會同意解除董事競業(yè)禁止之限制討論案。 6.提報本公司民國111年度內(nèi)部控制制度有效性考核及〈內(nèi)部控制聲明書〉稿，俾?lián)韵蜃C期局報備討論案。 |
V | 無 |
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| 2023/1/16 | 第2屆第8次 | 無討論事項。 | - | - |
| 2022/11/11 | 第2屆第7次 |
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V | 無 |
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| 2022/8/12 | 第2屆第6次 |
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V | 無 |
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| 2022/5/11 | 第2屆第5次 |
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V | 無 |
| • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
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| 2022/3/9 | 第2屆第4次 |
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V | 無 |
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| 2022/1/21 | 第2屆第3次 | 1.本公司發(fā)行國內(nèi)有擔保普通公司債討論案。 | V | 無 |
| • 審計委員會決議結(jié)果：無異議照案通過。 • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
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| 2021/11/12 | 第2屆 第2次 |
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V | 無 |
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| 2021/8/13 | 第2屆 第1次 |
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V | 無 |
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| 2021/6/22 | 第1屆 第15次 |
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V | 無 |
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| 2021/5/10 | 第1屆 第14次 |
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V | 無 |
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| 2021/3/30 | 第1屆 第13次 |
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V | 無 |
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| 2021/1/20 | 第1屆 第12次 |
無討論事項。 | V | 無 |
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| 2020/11/13 | 第1屆 第11次 |
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V | 無 |
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| 2020/8/13 | 第1屆 第10次 |
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V | 無 |
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| 2020/5/11 | 第1屆 第9次 |
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V V |
無 無 |
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| 2020/3/30 | 第1屆 第8次 |
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V V V V V V V |
無 無 無 無 無 無 無 |
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